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江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002438 证券简称: 公告编号:2013-022

第三届第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年5月27日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2013年6月7日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中宋银立先生和王德忠先生以通讯方式出席和表决);

4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

会议选举吴建新先生为公司第三届董事会董事长,董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

2、关于聘任公司总裁的议案

表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议同意继续聘任张逸芳女士为公司总裁,张逸芳女士的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对聘任张逸芳女士为公司总裁发表了明确同意的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

3、关于聘任公司副总裁的议案

表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议同意继续聘任黄高杨先生、郁正涛先生、张立宏先生、章其强先生、施伟明先生为公司副总裁,任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对聘任公司副总裁的议案发表了明确同意的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

4、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

会议同意聘任林冬香女士为公司财务总监,原财务总监王非洲女士在任期届满后退休, 不再担任公司其他任何职务,林冬香女士担任公司财务总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对聘任林冬香女士为公司财务总监发表了明确同意的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议同意继续聘任章其强先生为公司董事会秘书,章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,章其强先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。章其强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

联系电话:0513-83335899

联系传真:0513-83335998

电子邮箱:zhangqq@stfm.cn

独立董事对继续聘任章其强先生为公司董事会秘书发表了明确同意的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议同意继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表,陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

陈鸣迪女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。其联系方式为:

联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

联系电话:0513-83333645

联系传真:0513-83335998

电子邮箱:chenmd@stfm.cn

7、关于提名张逸芳、宋银立、肖波组成董事会审计委员会的议案

表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议确定张逸芳女士、宋银立先生、肖波先生三名董事作为公司董事会审计委员会成员, 共同组成公司第三届董事会审计委员会, 其中宋银立先生、肖波先生为公司独立董事,肖波先生任主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

8、关于提名吴建新、王德忠、肖波组成董事会提名委员会的议案

表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议确定吴建新先生、王德忠先生、肖波先生三名董事作为公司董事会提名委员会成员, 共同组成公司第三届董事会提名委员会, 其中王德忠先生、肖波先生为公司独立董事, 王德忠先生任主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

9、关于提名张逸芳、宋银立、王德忠组成董事会薪酬委员会的议案

表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议确定张逸芳女士、宋银立先生、王德忠先生三名董事作为公司董事会薪酬委员会成员, 共同组成公司第三届董事会薪酬委员会, 其中宋银立先生、王德忠先生为公司独立董事,宋银立先生任主任委员,任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

10、关于提名吴建新等7名董事组成董事会战略委员会的议案

表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

会议确定吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、宋银立先生、王德忠先生、肖波先生等7名董事作为公司董事会战略委员会成员, 共同组成公司第三届董事会战略委员会, 其中宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为公司独立董事, 吴建新先生任主任委员。

上述人员简历见附件1。

11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

《董事会战略委员会工作细则》修改对照表见附件2。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》刊载于2013年6月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、其他事项

公司第二届董事会聘任的内部审计负责人洪学超先生在任期届满后申请辞去职务,公司董事会已于近日收到洪学超先生的书面辞职报告,根据相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,洪学超先生不再担任公司任何职务,公司将按照法定程序尽快聘任内部审计负责人。

公司董事会对洪学超先生在担任内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示感谢。

四、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二 一三年六月八日

附件1:相关人员简历

1、吴建新先生: 1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长,1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长,1992年8月任启东阀门厂厂长,1998年3月任启东市机电工业公司经理,2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长,2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长。吴建新先生是江苏省“333工程”培养对象,是协会副理事长,曾获得“全国优秀科技工作者”、“南通市劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任本公司董事长。

吴建新先生目前合法持有公司股份4680万股,为公司控股股东、实际控制人,与其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张逸芳女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,研究员级高级工程师、高级经济师,全国三八红旗手。1981年7月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科副科长、科长、副厂长、厂长,2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司总经理,2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、总裁。张逸芳女士曾获得“全国优秀女职工”、“南通市科技兴市功臣”等荣誉称号,是中国阀协科技专家委员会委员、全国阀门标准化技术委员会蝶阀工作组组长。2009年4月至今兼任公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司法定代表人,2011年4月至今兼任公司全资子公司上海神通企业发展有限公司法定代表人,现任本公司董事、总裁。

张逸芳女士目前合法持有公司股份2340万股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、黄高杨先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,研究员级高级工程师、高级经济师、中国阀协科技专家委员会委员。1983年8月任启东阀门厂技术员,1989年10月任技术科副科长、科长,1992年4月任总工程师办公室主任、副总工程师,1995年10月任启东阀门厂厂长助理,1996年1月起任启东阀门厂副厂长,2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司副总经理,2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、核电事业部总经理。

黄高杨先生目前合法持有公司股份1560万股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、郁正涛先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,高级工程师。1988年7月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科科长,2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司副总经理,2007年6月至2010年10月任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、冶金事业部总经理。

郁正涛先生目前合法持有公司股份1560万股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、宋银立先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。1988年起历任开封高压阀门厂技术员、工程师、副处长、总师办主任,2000年起任开封高压阀门厂高级工程师、副总经理,2004年5月至今任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书长。著有《树脂砂脱箱造型自动线研制》、《大型超临界火电站主蒸汽阀门的设计与研制》、《通用机械行业“十一五”重大技术装备成就》等。宋银立先生已于2011年11月参加深圳证券交易所组织的第三十八期独立董事培训,并取得上市公司独立董事培训证书。

宋银立先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、王德忠先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,上海交通大学教授。1984年7月起任沈阳市纸板厂教师,1989年7月起任沈阳电力高等专科学校讲师,1994年7月起任上海交通大学讲师、副教授,2001年8月至今任上海交通大学教授。王德忠先生1994年毕业于上海交通大学动力机械工程系,获工学博士学位,1996年在日本早稻田大学作高级访问学者,2001年在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任,核科学与系统工程系教授,博士生导师,主要研究方向:核辐射探测及防护、核电装备关键技术、两相流及非牛顿流体、激光流场测试技术。王德忠先生曾任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事,现任浙江科技股份有限公司独立董事。王德忠先生已于2010年5月参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训,并取得上市公司独立董事培训证书。

王德忠先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、肖波先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师,会计师,律师。曾任上海郑传本律师事务所律师(合伙人),上海泽衡律师事务所主任律师,现任上海肖波律师事务所主任律师。肖波先生现任股份有限公司独立董事。肖波先生已于2012年8月参加了上海证券交易所组织的独立董事培训,并取得上市公司独立董事培训证书。

肖波先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、张立宏先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,工程师。1994年7月任启东阀门厂工人,1996年7月起历任启东阀门厂技术员、技术科科长,2001年1月至2007年6月历任江苏神通阀门有限公司技术科科长、总经理助理、副总经理,2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁。现任本公司副总裁、能源装备事业部总经理。

张立宏先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、章其强先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005年1月至2005年6月在江苏神通阀门有限公司车间实习,2005年7月至2007年6月在江苏神通阀门有限公司财务科任工业统计员、助理会计师、成本会计,2007年6月起任江苏神通阀门股份有限公司董事会秘书,2010年10月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理、董事会秘书,2011年10月任江苏神通阀门股份有限公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部经理。现任本公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部部长。

章其强先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10、施伟明先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。1982年7月至1987年6月工作于上海申江机械厂,1987年7月至1996年12月任上海阀门五厂技术科副科长兼核电办主任,1997年1月至2004年4月任上海浦东汉威特种阀门有限公司技术部副部长、销售部副经理、质保部长等,2004年5月至2007年3月任安科特种阀门有限公司销售副总经理,2007年4月至2009年7月任上海浙东阀门集团有限公司总经理,2009年8月至2012年1月任上海开维喜阀门集团有限公司执行副总裁、安科特种阀门有限公司总经理,2012年3月至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁。现任本公司副总裁。

施伟明先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、林冬香女士: 1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,会计师。1994年7月起历任启东阀门厂材料会计,辅助会计,成本会计,2001年任江苏神通阀门有限公司总账会计,2009年7月任江苏神通阀门股份有限公司财务科副科长,2011年5月任江苏神通阀门股份有限公司财务科科长。现任本公司财务部部长。

林冬香女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12、陈鸣迪女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010年6月毕业于大学,经济学学士。2010年7月至2012年2月在江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室任董秘助理,协助董事会秘书开展信息披露、投资者关系管理、董事会运作等证券相关工作,于2010年12月参加深圳证券交易所组织的第八期董事会秘书资格培训班并取得董事会秘书资格证书,2012年3月至今任江苏神通阀门股份有限公司证券事务代表。

陈鸣迪女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:江苏神通阀门股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》修改对照表

公司董事长为战略委员会固有委员,其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。

公司董事长为战略委员会固有委员,其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。

在战略委员会委员人数达到规定人数五人之前,战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

在战略委员会委员人数达到规定人数七人之前,战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2013-023

江苏神通阀门股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年5月27日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2013年6月7日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于选举公司监事会主席的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

会议选举陈永生先生(简历附后)为第三届监事会主席,监事会主席的任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

监事会

二O一三年六月八日

附 件:

江苏神通阀门股份有限公司

第三届监事会主席简历

陈永生先生:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1976年起历任启东阀门厂统计员、办公室副主任、副厂长,2002年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司监事会主席、工会主席,2009年4月起任江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司监事,2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司监事会主席、工会主席。

陈永生先生目前合法持有公司股份635.25万股,与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。